🔴 Consultoria de Compliance para empresas y autónomos
Cumple con la Ley de Blanqueo de Capitales sin líos ni letra pequeña.
Si tu empresa es sujeto obligado por la Ley 10/2010, necesitas cumplir con medidas de prevención del blanqueo de capitales.
En D&C Consulting te ayudamos a implantar el sistema completo, sin tecnicismos y con garantía de cumplimiento..
✓ Manual de prevención personalizado
✓ Formación obligatoria adaptada al equipo
✓ Evaluación de riesgos y medidas correctoras
✓
Revisión documental con entrega de evidencias
Cumple desde
149€ al año
✓ Diagnóstico inicial
✓ Formación de todo el equipo
✓ Redacción de documentos legales
✓ Actualización normativa
✓ Asesoramiento ilimitado
✓ Certificado de cumplimiento
¿Qué es el blanqueo de capitales?
El blanqueo de capitales (también conocido como lavado de dinero o lavado de capitales) es el conjunto de mecanismos o procedimientos orientados a dar apariencia de legitimidad o legalidad a bienes o activos de origen delictivo. Sistema de prevención y control, que hace referencia a cuestiones vinculadas a la defensa penal de las empresas relativas a los riesgos penales generados por la propia actividad empresarial.
En D&C Consulting, prevenimos el blanqueo de capitales, ofreciendo soluciones personalizadas y avanzadas para proteger tu negocio. Con nosotros, tu seguridad financiera es nuestra máxima prioridad, garantizando que cumplas con todas las normativas mientras operas con total tranquilidad.
¿Sabes si eres sujeto obligado?
✓ Entidades financieras y de inversión
✓ Profesionales jurídicos y económicos
✓ Sector inmobiliario
✓ Juego y apuestas
✓ Comercio de bienes de alto valor
✓ Custodia y transporte de valores
✓ Entidades sin ánimo de lucro y otros sectores
¿Qué ofrecemos?
Un servicio integral de PBC
En
D&C Consulting somos
especialistas en consultoría de protección de datos para empresas. Nuestro enfoque
combina lo legal y lo técnico para que cumplas
efectivamente con el RGPD, la LOPDGDD y demás leyes (LSSI, etc.), sin complicaciones ni letra pequeña. Nos adaptamos a tu empresa y te acompañamos continuamente.
Nuestros servicios incluyen:
Diagnóstico inicial
Analizamos cómo tratas los datos actualmente. Detectamos brechas y oportunidades de mejora desde el primer momento. Te entregamos un informe claro de qué necesitas para cumplir, sin rodeos ni tecnicismos.
Documentación
legal a medida
Olvídate de las plantillas genéricas. Redactamos todos los documentos obligatorios adaptados a tu negocio: Políticas de Privacidad, Aviso Legal, textos de Cookies, contratos de encargo de tratamiento con tus proveedores, cláusulas para empleados y formularios, consentimientos… todo personalizado
Implantación de medidas
No solo papel. Te ayudamos a implantar las medidas de seguridad necesarias (tanto organizativas como técnicas) y procedimientos internos: registros de actividades de tratamiento, protocolos de respuesta ante brechas de seguridad, procedimientos para atender derechos ARCO, etc.
Diagnóstico inicial
Analizamos cómo tratas los datos actualmente. Detectamos brechas y oportunidades de mejora desde el primer momento. Te entregamos un informe claro de qué necesitas para cumplir, sin rodeos ni tecnicismos.
Documentación
legal a medida
Olvídate de las plantillas genéricas. Redactamos todos los documentos obligatorios adaptados a tu negocio: Políticas de Privacidad, Aviso Legal, textos de Cookies, contratos de encargo de tratamiento con tus proveedores, cláusulas para empleados y formularios, consentimientos… todo personalizado
Implantación de medidas
No solo papel. Te ayudamos a implantar las medidas de seguridad necesarias (tanto organizativas como técnicas) y procedimientos internos: registros de actividades de tratamiento, protocolos de respuesta ante brechas de seguridad, procedimientos para atender derechos ARCO, etc.
Asesoramiento jurídico ilimitado
¿Dudas sobre algún contrato, una cámara de videovigilancia o cómo responder a una solicitud de datos? Nos tienes a tu lado. Consultas ilimitadas con nuestros expertos, sin coste extra Te damos soporte directo y cercano, en lenguaje claro, no legalismos.
Actualización normativa
Las leyes cambian, la tecnología avanza… nosotros nos anticipamos. Vigilamos cambios legales y te mantenemos siempre actualizado Si cambia la normativa, modificamos tu documentación y procedimientos automáticamente.
Certificado de cumplimiento
Al finalizar la implantación, te entregamos un Certificado que acredita que tu organización cumple con RGPD/LOPDGDD. Este certificado sirve para mostrar a clientes, proveedores o ante inspecciones que te tomas en serio la privacidad. Gratis en todos nuestros planes.
En resumen...
nos ocupamos de todo lo que tu empresa necesita para blindarse en protección de datos. Tú haces crecer tu negocio; nosotros nos aseguramos de que la AEPD no te quite el sueño.
Nuestro servicio
Nos adaptamos a tu negocio
En D&C Consulting ofrecemos tres niveles de servicio, adaptados a cada empresa, y si necesitas algún servicio normativo mas pregunta por nuestro pack global.
PLAN
FORMACIÓN
349€
🖥️ Online
🗓️ 2 horas
🪡 Formación personalizada
✅ Sesión online o presencial (2–3 horas) adaptada al sector.
✅Incluye materiales, test de evaluación y certificado individual por empleado.
✅Cumples con la obligación legal de formar a tu personal.
PLAN
IMPLANTACIÓN
desde
559€
🖥️ Online
🗓️ 48 horas
🪡 Formación personalizada
Todo lo anterior más:
✅Manual de prevención adaptado a la empresa.
✅Políticas y procedimientos escritos.
✅Nombramiento del representante ante SEPBLAC.
✅Evaluación inicial de riesgos.
✅Informe de experto externo anual (si aplica).
¿Cuáles son loos riesgos de no cumplir?
No juegues con fuego, juega a lo seguro
Graves
Multa cuyo importe mínimo será de 60.000 euros; y cuyo importe máximo, podrá ascender hasta la mayor de las siguientes cifras:
🔴 10% del volumen de negocios anual total del sujeto obligado
🔴 El tanto del contenido económico de la operación por la que ha sido sancionado más un 50%.
🔴 El triple del importe de los beneficios derivados de la infracción, cuando dichos beneficios puedan determinarse 5.000.000 euros.
Muy Graves
Multa cuyo importe mínimo será de 150.000 euros y cuyo importe máximo ascenderá hasta la mayor de las siguientes cifras:
🔴 10% del volumen de negocios anual total del sujeto obligado
🔴 Duplo del contenido económico de la operación por la que ha sido sancionado.
🔴 Quíntuplo del importe de los beneficios derivados de la infracción, cuando dichos beneficios puedan determinarse 10.000.000 euros
¿Listo para evitar una multa de miles de euros?
Pide tu presupuesto ya.
Rellena este formulario con los datos de tu empresa y en cuestión de minutos tendrás un presupuesto personalizado, adaptado a tu realidad y sin letra pequeña.
Ley de Protección de Datos
Directora del departamento de riegos penales
Graduada en Derecho por la Universidad de Navarra y Master en Derecho de Empresa por el Centro de Estudios Garrigues. Experta auditora en implantación y asesoramiento en materia de prevención de riegos penales (Compliance Penal, Prev. del Blanqueo de Capitales, Delegada de Protección de Datos).
Ha colaborado en la redacción de publicaciones y libros como:
"Adapte su empresa a las normas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo"
"Desafíos de la empresa familiar: la fina línea entre el éxito y la destrucción"
...así como en otras obras y artículos en diversas materias.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el Corporate Compliance y por qué es importante para mi negocio?
El Corporate Compliance se refiere al conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por una empresa para identificar y prevenir riesgos legales, especialmente aquellos que pueden derivar en responsabilidad penal. Es crucial para proteger tu negocio, evitar sanciones y mantener una buena reputación.
¿Cuáles son los principales riesgos penales a los que se enfrenta mi empresa y cómo puedo prevenirlos?
Los riesgos penales varían según el tipo y tamaño de empresa, pero algunos comunes son el blanqueo de capitales, fraude fiscal, delitos informáticos, contra la propiedad intelectual o industriales. La mejor forma de prevenirlos es con un Plan de Prevención de Riesgos Penales personalizado e implementado de forma efectiva.
¿Es obligatorio que mi negocio cumpla con la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales? ¿Qué sanciones podría enfrentar si no lo hago?
Si tu empresa es un sujeto obligado según la ley, debes cumplir con las obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales. Las sanciones por incumplimiento pueden ir desde los 60.000€ hasta 1.500.000€.
¿Necesito un Canal de Denuncias en mi empresa? ¿Cuáles son los beneficios de implementar uno?
Tener un Canal de Denuncias es fundamental para detectar actividades irregulares dentro de tu organización. Algunos beneficios son poder reaccionar a tiempo ante incumplimientos, fomentar una cultura ética y de transparencia, y atenuar posibles responsabilidades penales.
¿Cómo puedo asegurarme de que mi negocio cumple con la Ley de Protección de Datos? ¿Qué medidas debo tomar?
Todo negocio que trate datos personales debe cumplir con la LOPD. Algunas medidas clave son nombrar un Delegado de Protección de Datos, hacer una evaluación de riesgos, establecer medidas de seguridad técnicas y organizativas, y formar al personal en esta materia.
¿Por qué es importante la ciberseguridad para proteger mi empresa? ¿Qué servicios ofrecen para mejorarla?
Los ciberataques y brechas de seguridad son una amenaza constante. Una adecuada ciberseguridad es vital para salvaguardar tus sistemas, datos confidenciales y reputación. Ofrecemos servicios como auditoría de seguridad, tests de intrusión, planes de contingencia y formación.
¿Cuáles son las obligaciones de mi empresa en cuanto a igualdad y protocolos de acoso según la normativa vigente?
Toda empresa debe promover la igualdad y prevenir situaciones de acoso. Esto implica tener un Plan de Igualdad (para empresas de 50+ trabajadores) y protocolos contra el acoso sexual, por razón de sexo y LGTBIfobia. El plazo límite es el 7 de marzo de 2022 para inscribir tu Plan.
¿Qué certificaciones relacionadas con Compliance existen y cuáles son las ventajas de obtenerlas para mi negocio?
Existen certificaciones como las de Compliance Penal (UNE 19601), Antisoborno (ISO 37001) o Sistemas de Gestión de Compliance (ISO 37301). Contar con ellas aporta ventajas como una mejor reputación, mayor atractivo comercial, y presunción de diligencia debida ante posibles delitos.
¿En qué consiste un Plan de Compliance personalizado y por qué es importante que se adapte a las características de mi empresa?
Un plan de Compliance es un sistema integral para prevenir y detectar conductas delictivas. Debe ser único y adaptado al tamaño, actividad y riesgos específicos de tu empresa. Un plan genérico no servirá de defensa válida ante un proceso penal.
¿Cómo me puede ayudar D&C Consulting a proteger mi negocio frente a riesgos legales y garantizar el cumplimiento normativo?
En D&C Consulting creamos e implantamos sistemas de Corporate Compliance a medida que cubren todas las áreas de riesgo de tu empresa. Nuestro objetivo es que tu negocio esté blindado frente a multas, problemas legales y riesgos innecesarios, para que puedas centrarte en crecer con tranquilidad.
