🔴 Consultoria de Compliance para empresas y autónomos
Compliance empresarial claro, eficaz y sin burocracia.
Diseñamos e implantamos programas de compliance penal y normativo adaptados a tu empresa. Nada de papeles vacíos. Cumples la ley, previenes sanciones y ganas tranquilidad..
✓ Manual y protocolos adaptados a tu sector.
✓ Formación incluida para responsables y empleados.
✓ Identificación de riesgos reales y medidas efectivas.
✓
Soporte continuo ante inspecciones o auditorías.
Contacta con nosotros y
dinos en que podemos ayudarte
INFORMACION GENERAL
¿Por qué debo tener un sistema de compliance en mi empresa?
Desde 2015, las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables en España. Eso significa que si no tienes un plan de prevención de delitos implantado, tu empresa podría enfrentarse a multas, sanciones o incluso la disolución.
Pero el compliance no solo es obligatorio en muchos casos. Es también una herramienta de protección, transparencia y mejora reputacional.
⛔︎ Porque basta un error, una conducta indebida de un empleado, para que la empresa y sus directivos sean imputados penalmente.
⛔︎ Porque la Ley cambia cada año, y sin controles internos estarás expuesto.
⛔︎ Porque los competidores que ya tienen compliance obtienen contratos que tú no puedes firmar.
⛔︎ Porque una sanción millonaria o una prohibición de contratar con lo público puede arruinarte.
Haz de la seguridad y la legalidad tus aliados estrategicos
Estar preparado es estar un paso por delante.
En D&C Consulting, entendemos la consultoría compliance para empresas como una oportunidad de oro para mejorar y proteger tu negocio. No se trata solo de cumplir con las normativas, sino de convertirlo en una herramienta que te permita adelantarte a los riesgos y ganar la confianza de tus clientes.
Imagina tener procesos tan robustos que no solo te protegen, sino que también impulsan tu crecimiento. Con nuestro enfoque práctico y directo, la consultoría compliance para empresas deja de ser una carga y se convierte en tu aliado estratégico. Nuestros expertos te guiarán para integrar el compliance de manera fluida en tus operaciones diarias.
¿Cansado de navegar en un mar de regulaciones sin un mapa claro?
Consultoría de Compliance a medida para empresas
En D&C Consulting, hacemos que el compliance sea simple, directo y sin complicaciones. Nuestro objetivo es que te olvides de los dolores de cabeza y te concentres en lo que realmente importa: hacer crecer tu negocio. No perder tiempo y recursos en entender regulaciones confusas.
Consultoría
a tu medida
Soluciones
personalizadas
Actualización
constante
Tranquilidad
garantizada
¿Por qué debo tener un sistema de compliance en mi empresa?
Programa de
Compliance a medida
Diseñamos e implantamos un Sistema de Gestión de Compliance (SGC) alineado con UNE 19601 e ISO 37301 para pymes y medianas empresas.
Mapa de riesgos
y controles
Identificación, evaluación y tratamiento de riesgos penales, PBC/FT, privacidad, ciberseguridad y soborno (ISO 37001).
Políticas, protocolos
y evidencias
Redactamos políticas clave, matriz RACI y registros para demostrar el cumplimiento ante auditorías y autoridades.
Canal de denuncias
(UE 2019/1937)
Canal interno conforme a la Directiva Whistleblowing y Ley 2/2023, con investigación interna y protección del informante.
PBC/FT y Due Diligence
Prevención de blanqueo de capitales, análisis de clientes/proveedores, listas de sanciones y enfoque basado en riesgo.
Automatización
y seguimiento
Cuadro de mando, KPIs de cumplimiento, recordatorios y renovaciones anuales para mantener el sistema vivo.
ℹ︎
Calcula el riesgo real de tu negocio en menos de 1 mínuto
✓ Descubrir en minutos qué obligaciones legales que te afectan
✓
Identificar los
puntos débiles
que podrían exponerte a sanciones
✓
Recibir un
informe personalizado
con tu nivel de riesgo
✓
Obtener una
propuesta a medida
para poner tu empresa al día y evitar problemas
¿Cómo te
ayudamos?
Una consultoría en compliance bien implementada no solo te evitará sanciones, sino que añadirá valor a tu propuesta comercial. Tus clientes y partners confiarán más en una empresa que demuestra su compromiso con el cumplimiento normativo. Con D&C Consulting a tu lado, estarás preparado para afrontar los retos legales del presente y del futuro.
✓ Informe de situación inicial
✓ Evaluación de mapa de riesgos
✓ Constitución de órgano independiente
✓ Creación de planes de acción
✓ Formación de toda la organización
✓ Auditoría interna y asesoramiento
Estos son los delitos que evitamos con políticas de compliance.
- Tráfico de órganos
- Delitos de trato degradante
- Trata de seres humanos
- Delito de acoso sexual
- Delitos relativos a la prostitución, explotación sexual y la corrupción de menores
- Delitos contra la intimidad y allanamiento informático
- Estafas y fraudes
- Frustración de la ejecución
- Insolvencias punibles
- Daños informáticos
- Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores y de corrupción privada
- Receptación y blanqueo de capitales
- Financiación ilegal de partidos políticos
- Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social
- Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
- Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
- Delitos contra el medio ambiente
- Delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes
- Delitos de riesgos provocados por explosivos
- Delitos contra la salud pública por práctica ilícita con medicamentos, productos sanitarios y adulteración de alimentos o de aguas potables
- Delitos contra la salud pública por tráfico de drogas
- Falsificación de moneda
- Falsificación de tarjetas de crédito y débito y de cheques de viaje
- Cohecho
- Tráfico de influencias
- Malversación
- Incitación al odio y a la violencia
- Organizaciones y grupos criminales
- Delitos de terrorismo
- Casos de contrabando
Preguntas frecuentes
¿Qué es el Corporate Compliance y por qué es importante para mi negocio?
El Corporate Compliance se refiere al conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por una empresa para identificar y prevenir riesgos legales, especialmente aquellos que pueden derivar en responsabilidad penal. Es crucial para proteger tu negocio, evitar sanciones y mantener una buena reputación.
¿Cuáles son los principales riesgos penales a los que se enfrenta mi empresa y cómo puedo prevenirlos?
Los riesgos penales varían según el tipo y tamaño de empresa, pero algunos comunes son el blanqueo de capitales, fraude fiscal, delitos informáticos, contra la propiedad intelectual o industriales. La mejor forma de prevenirlos es con un Plan de Prevención de Riesgos Penales personalizado e implementado de forma efectiva.
¿Es obligatorio que mi negocio cumpla con la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales? ¿Qué sanciones podría enfrentar si no lo hago?
Si tu empresa es un sujeto obligado según la ley, debes cumplir con las obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales. Las sanciones por incumplimiento pueden ir desde los 60.000€ hasta 1.500.000€.
¿Necesito un Canal de Denuncias en mi empresa? ¿Cuáles son los beneficios de implementar uno?
Tener un Canal de Denuncias es fundamental para detectar actividades irregulares dentro de tu organización. Algunos beneficios son poder reaccionar a tiempo ante incumplimientos, fomentar una cultura ética y de transparencia, y atenuar posibles responsabilidades penales.
¿Cómo puedo asegurarme de que mi negocio cumple con la Ley de Protección de Datos? ¿Qué medidas debo tomar?
Todo negocio que trate datos personales debe cumplir con la LOPD. Algunas medidas clave son nombrar un Delegado de Protección de Datos, hacer una evaluación de riesgos, establecer medidas de seguridad técnicas y organizativas, y formar al personal en esta materia.
¿Por qué es importante la ciberseguridad para proteger mi empresa? ¿Qué servicios ofrecen para mejorarla?
Los ciberataques y brechas de seguridad son una amenaza constante. Una adecuada ciberseguridad es vital para salvaguardar tus sistemas, datos confidenciales y reputación. Ofrecemos servicios como auditoría de seguridad, tests de intrusión, planes de contingencia y formación.
¿Cuáles son las obligaciones de mi empresa en cuanto a igualdad y protocolos de acoso según la normativa vigente?
Toda empresa debe promover la igualdad y prevenir situaciones de acoso. Esto implica tener un Plan de Igualdad (para empresas de 50+ trabajadores) y protocolos contra el acoso sexual, por razón de sexo y LGTBIfobia. El plazo límite es el 7 de marzo de 2022 para inscribir tu Plan.
¿Qué certificaciones relacionadas con Compliance existen y cuáles son las ventajas de obtenerlas para mi negocio?
Existen certificaciones como las de Compliance Penal (UNE 19601), Antisoborno (ISO 37001) o Sistemas de Gestión de Compliance (ISO 37301). Contar con ellas aporta ventajas como una mejor reputación, mayor atractivo comercial, y presunción de diligencia debida ante posibles delitos.
¿En qué consiste un Plan de Compliance personalizado y por qué es importante que se adapte a las características de mi empresa?
Un plan de Compliance es un sistema integral para prevenir y detectar conductas delictivas. Debe ser único y adaptado al tamaño, actividad y riesgos específicos de tu empresa. Un plan genérico no servirá de defensa válida ante un proceso penal.
¿Cómo me puede ayudar D&C Consulting a proteger mi negocio frente a riesgos legales y garantizar el cumplimiento normativo?
En D&C Consulting creamos e implantamos sistemas de Corporate Compliance a medida que cubren todas las áreas de riesgo de tu empresa. Nuestro objetivo es que tu negocio esté blindado frente a multas, problemas legales y riesgos innecesarios, para que puedas centrarte en crecer con tranquilidad.
